4.3 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе Общества^[47]. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООООбщество с ограниченной ответственностью «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения: 17.06.2022

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 90,4833%

Итоги годового Общего собрания акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»:

	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1	Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	«За» — 99,9951% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0003%	Утвержден годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г.
2	Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года	«За» — 67,9361% «Против» — 4,2672% «Воздержался» — 27,7964%	Утверждено распределение прибыли за 2021 г., принято решение выплатить дивиденды по итогам 2021 г. в размере 0,0249 рублей на одну обыкновенную акцию ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в денежной форме (2 177,0 млн рублей), а 2 996,8 млн рублей направить на развитие.
3	Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества.
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.
5	Об утверждении аудитора Общества	«За» — 77,4523% «Против» — 22,544% «Воздержался» — 0,0036%	Аудитором Общества утверждено объединение аудиторов в составе ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООООбщество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг») и АОАкционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
6	О внесении изменений в Устав Общества	«За» — 71,9921% «Против» — 28,0033% «Воздержался» — 0,0041%	Решение не принято.
7	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции	«За» — 71,9937% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 28,0056%	Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» по итогам 2021 г. размещен на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/.

Анализ итогов голосования акционеров на ГОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года составил 90,4833%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросу №1 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенного проекта решения, доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,0003%. По вопросам №2,5 и 7 акционеры также поддержали предложенные проекты решений, однако, доля голосов «против» и «воздержался» составила 32,0636%, 22,5476% и 28,0056%, соответственно. По вопросу №6 акционеры не поддержали предложенный проект решения, доля голосов «против» и «воздержался» составила 28,0074%.

Внеочередное Общее собрание акционеров

Дата проведения: 23.12.2022

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 78,5433%

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»:

	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1	О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»	«За» — 99,9989% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0004%	Принято решение выплатить дивиденды по итогам 9 мес. 2022 г. в размере 0,01893 рублей на одну обыкновенную акцию ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в денежной форме.
2	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	«За» — 99,9886% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0096% «За» — 99,9886% «Против» — 0,0001% «Воздержался» — 0,0096%	Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров
3	Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избран новый состав Совета директоров Общества.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» размещен на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/.

Анализ итогов голосования акционеров на ВОСА

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров по итогам 2020 года составил 78,5433%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1 и 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решений, при этом доля голосов «против» и «воздержался» не превышала 0,0096%.