RU | EN
    1. 4.1 Меморандум контролирующего акционера (ПАО «Россети») в отношении контролируемых электросетевых компаний
    2. 4.2 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
    3. 4.3 Общее собрание акционеров
    4. 4.4 Отчет Совета директоров
    5. 4.5 Комитеты Совета директоров
    6. 4.6 Корпоративный секретарь
    7. 4.7 Исполнительные органы управления
    8. 4.8 Система вознаграждения органов управления Компании
    9. 4.9 Предотвращение конфликта интересов
    10. 4.10 Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит
    11. 4.11 Ревизионная комиссия
    12. 4.12 Внешний аудитор
    13. 4.13 Управление дочерними и зависимыми обществами
    14. 4.14 Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

4.2 Общая информация о корпоративном управлении в Компании

Кодекс корпоративного управления[43] трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность:

Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость:

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность:

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность:

Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного управления Банка России, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

В основе системы корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Компании.

Структура корпоративного управления

4.2 Общая информация о корпоративном управлении в Компании 1

Самооценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой[44]. Оценка эффективности корпоративного управления в ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2021-2022 корпоративный год*:

Наименование компонента Количество оцениваемых критериев Максимально возможная сумма баллов Оценка внутреннего аудита Уровень соответствия, в % Оценка корпоративного управления
Права акционеров 19 71 65 92% Развитая практика
Совет директоров 51 185 124 67% Хорошая практика
Исполнительное руководство 5 40 34 85% Развитая практика
Прозрачность и раскрытие информации 15 135 113 84% Развитая практика
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит 16 63 63 100% Передовая практика
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика 6 31 31 100% Передовая практика
Общая оценка: 112 525 430 82% Развитая практика

* С учетом положений Федеральных законов[45,46] при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2020-2021 и за 2021-2022 корпоративный год не учитываются вопросы 16, 18, 19 Опросного листа.

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России [1]

Направления Принципы, рекомендованные Кодексом Принципы, соблюдаемые полностью Принципы, соблюдаемые частично Принципы, не соблюдаемые Компанией
Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав 13 10 2 1
Совет директоров 36 26 9 1
Корпоративный секретарь 2 2 0 0
Система вознаграждения 10 8 2 0
Система управления рисками и внутреннего контроля 6 6 0 0
Раскрытие информации, информационная политика 7 6 1 0
Существенные корпоративные действия 5 3 2 0
Итого 79 61 16 2

Детализированный отчет ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.

[1] Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.