4.4 Отчет Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».
Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов
Подотчетен Общему собранию акционеров Компании
Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров Компании из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций Компании. Совет директоров может выдвинуть кандидатов также по своему усмотрению
Председатель Совета директоров избирается большинством голосов сформированного Совета директоров.
До проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.
Избранные члены Совета директоров имеют статус:
- исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);
- независимый директор (соответствует критериям независимости);
- неисполнительный директор (остальные директора).
Компетенция Совета директоров определяется в Уставе[48] и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом Общества, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДОДочернее общество по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.
Итоги работы Совета директоров в 2022 году
В 2022 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 43 заседания, из них 40 заседаний прошло в заочной форме, а 3 заседания — в очно-заочной форме. В течение 2022 г. Советом директоров было рассмотрено 204 вопроса, из них 4 вопроса на очно-заочных заседаниях.
Скачать файл
| Количество заседаний Совета директоров | Рассмотрено вопросов | |||
|---|---|---|---|---|
| всего | заочно | очно-заочно | ||
| 2022 | 43 | 40 | 3 | 204 |
| 2021 | 30 | 26 | 4 | 176 |
| 2020 | 49 | 45 | 4 | 185 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям:
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Корпоративное управление | 70 | 69 | 98 |
| Бюджетное планирование и финансирование | 1 | 1 | 0 |
| Стратегическое и инвестиционное планирование | 21 | 9 | 16 |
| Актуализация внутренних документов | 14 | 11 | 12 |
| Контроль и отчетность | 56 | 54 | 50 |
| Прочие вопросы | 23 | 32 | 28 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2022 г.: [1]
- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА, ВОСА;
- рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2021 г., ВОСА;
- предварительное утверждение годового отчета ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2021 г.;
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2021 г. и 9 мес. 2022 г.;
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА и ВОСА;
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА и ВОСА;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА и ВОСА;
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА и ВОСА;
- утверждение условий договора с регистратором Общества;
- рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;
- утверждение плана работы Совета директоров на 2022-2023 корпоративный год;
- формирование составов комитетов Совета директоров;
- утверждение бюджетов комитетов;
- об определении позиций представителей ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.
- утверждение Программы отчуждения непрофильных активов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»;
- рассмотрение проекта инвестиционной программы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
- утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2023 год;
- утверждение Программы страховой защиты на 2023 г.;
- утверждение Плана закупки на 2023 г.
- утверждение Положения об информационной политике ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждение Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции;
- утверждение Положения по обеспечению страховой защиты ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
- утверждение Политики ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- утверждение изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;
- утверждение Политики инновационного развития ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».
- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
- рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
- рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты;
- рассмотрение отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов;
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2021 г.;
- рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2021 г.;
- рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2021 г.;
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов;
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- утверждение отчета за 2021 год об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» 2020-2025 гг.;
- рассмотрение отчета о реализации программы «Цифровая трансформация ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2019-2030 гг.;
- утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2021 г.;
- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
- утверждение страховщиков Общества;
- досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа;
- согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (см. подробнее в отчете о сделках с заинтересованностью);
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.
Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2022 г.:
Скачать файл
| Член Совета директоров | Совет директоров | КА | ККиВ | КС | КН | КТП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2022 г.: | ||||||
| Краинский Д.В. | 43/43 (100%) | 16/16 (100%) | ||||
| Аникин В.В. | 42/43 (97,7%) | |||||
| Гончаров Ю.В. | 43/43 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| Дмитрик Р.А. | 43/43 (100%) | 11/11 (100%) | 16/16 (100%) | 8/8 (100%) | 6/6 (100%) | |
| Оже Н.А. | 43/43 (100%) | 12/12 (100%) | 16/16 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| Полинов А.А. | 29/43 (67,4%) | 13/16 (81,3%) | ||||
| Тихонова М.Г. | 43/43 (100%) | 12/12 (100%) | ||||
| Шагина И.А. | 43/43 (100%) | 11/11 (100%) | 12/12 (100%) | |||
| Шевчук А.В. | 43/43 (100%) | 7/7 (100%) | 16/16 (100%) | 0/0* | 0/0* | |
| Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2022 г.: | ||||||
| Болотин В.А. | 18/18 (100%) | |||||
| Прохоров Е.В. | 18/18 (100%) | |||||
| Мольский А.В. | 23/23 (100%) | |||||
| Харитонов В.В. | 22/23 (95,7%) | |||||
| Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2022 г.: | ||||||
| Андреева Е.В. | 2/2 (100%) | |||||
| Корнеев А.Ю. | 2/2 (100%) | 11/11 (100%) | ||||
Оценка Совета директоров
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров. В соответствии с утвержденной в 2018 г. Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта (не реже одного раза в три года).
Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за последние 3 года:
| Год проведения оценки | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Формат проведения оценки | Оценка с привлечением внешнего консультанта (НПНекоммерческое партнерство «РИД«Российский институт директоров»») | самооценка | самооценка |
Объекты оценки в 2022 г.:
- Работа Совета директоров в целом;
- Работа каждого Комитета Совета директоров;
- Работа Председателя Совета директоров;
- Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
Компоненты оценки в 2022 г.:
- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя и др.);
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).
Критерии оценки в 2022 г.:
1) Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией
- формирование и контроль за реализацией стратегии;
- обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- оценка работы высшего менеджмента;
- внедрение эффективной системы его мотивации;
- обеспечение сохранности активов;
2) Состав и структура Совета директоров;
3) Организация работы Совета директоров:
- информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
- инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
- состав и практика работы Комитетов Совета директоров;
4) Работа Председателя Совета директоров.
Рис. Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров за 2021-2022 корпоративный год.
Самооценка проводилась путем анкетирования. По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части:
- формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе;
- формирования и контроля за реализацией стратегии развития.
Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов к вопросу формирования соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД, а также в отношении типов вопросов, рассматриваемых на очных заседаниях, системы мотивации (вознаграждения) членов СД. Результаты самооценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров[49] и Советом директоров[50].
Председатель Совета директоров
Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.
С июня 2021 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Даниил Владимирович Краинский.
Независимые директора и их роль[2]
Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров.
По состоянию на 31.12.2022 в составе Совета директоров присутствует 1 независимый директор – Дмитрик Р.А.
Порядок введения в должность новых членов Совета директоров
Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:
- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании;
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политики, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит);
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности);
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета директоров.
Состав Совета директоров
В соответствии с Уставом[51] в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.
В соответствии со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАОПубличное акционерное общество «Россети») большинство членов Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» избирается по предложению мажоритарного акционера – ПАОПубличное акционерное общество «Россети». Из 11 членов Совета директоров 10 являются неисполнительными директорами, 1 – независимый директор.
Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.
Структура СД по гендерному составу
Структура СД по категориям директоров
Структура СД по продолжительности работы в СД
Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:
- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам (сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос) посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к Общему собранию акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров);
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.
Биографии членов Совета директоров[3]
Действующий по состоянию на 31.12.2022 состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран внеочередным Общим собранием акционеров 23.12.2022[52]:
Даниил Владимирович
Председатель Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
Член комитета по стратегии
В составе Совета директоров с 29.05.2020
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет.
Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество.
Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы» (по совместительству), член Правления ПАОПубличное акционерное общество «Россети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», АОАкционерное общество «НТЦ ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы», АОАкционерное общество «НИЦ ЕЭСЕдиная энергетическая сеть», АОАкционерное общество «ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», АОАкционерное общество «Россети Тюмень», АОАкционерное общество «Россети Янтарь», АОАкционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго», АОАкционерное общество «Россети Цифра», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань, ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «Энергосервисная компания «Ленэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Елена Викторовна
Неисполнительный директор
Главный советник ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАОПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети».
В составе Совета директоров
с 23.12.2022
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1974 г. Окончила Ивановский государственный энергетический университет (1997 г., Экономика и управление на предприятиях энергетики).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Главный советник ПАОПубличное акционерное общество «Россети» (работа по совместительству), Заместитель генерального директора по сбыту ПАОПубличное акционерное общество «Мосэнерго», Заместитель генерального директора по региональному развитию ОАООткрытое акционерное общество «Газпром энергохолдинг» (работа по совместительству), член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго МО», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Северо-Запад».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Виталий Владимирович
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям
ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс».
В составе Совета директоров
с 04.12.2019
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Директор по развитию ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс», Генеральный директор АОАкционерное общество «Солнечный ветер», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «ЕТК», АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газекс-Менеджмент», АОАкционерное общество «ГАЗЕКС», АОАкционерное общество «СГ-Инвест», АОАкционерное общество «Первоуральскгаз», АОАкционерное общество «Газмонтаж», член Совета директоров АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз», АОАкционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Цифра».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
Юрий Владимирович
Неисполнительный директор
Главный советник ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Член Комитета по аудиту
В составе Совета директоров
с 27.06.2014
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети», член Совета директоров АОАкционерное общество «СЗЭУК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», АОАкционерное общество «Россети Тюмень», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Янтарь».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Роман Августович
Независимый директор
Генеральный директор
ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг»
Член Комитетов по аудиту, по стратегии, по надежности, технологическому присоединению к электрическим сетям
В составе Совета директоров
с 06.06.2016
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов;
2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «РРСК»
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
Александр Юрьевич
Неисполнительный директор
Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАОПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
Член Комитета по стратегии (до 07.09.2022)
В составе Совета директоров
с 23.12.2022
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1980 г. Окончил Московский энергетический институт.
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Директор департамента перспективного развития сети и ТПТехнологическое присоединение ПАОПубличное акционерное общество «Россети».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Наталия Александровна
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
АОАкционерное общество «ГАЗЭКС»
Член Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, по технологическому присоединению к электрическим сетям
В составе Совета директоров
с 14.06.2013
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз» (совместительство), заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «Уральские газовые сети» (совместительство), член Совета директоров АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз», АОАкционерное общество «Газмонтаж», АОАкционерное общество «СГ-Инвест», АОАкционерное общество «Первоуральскгаз», АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз», АОАкционерное общество «ГАЗЭКС», АОАкционерное общество «ЕЭнС», АОАкционерное общество «ЕЭСК», ООООбщество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС-Менеджмент».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
Алексей Александрович
Неисполнительный директор
Главный советник аппарата Генерального директора, ВРИО заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
Член комитета по стратегии
В составе Совета директоров
с 03.06.2021
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Член Правления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Россети», Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети», Советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (по совместительству), Советник Генерального директора АОАкционерное общество «ОЭК», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго», Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы», член Совета директоров АОАкционерное общество «Россети Тюмень», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», АОАкционерное общество «Управление ВОЛС-ВЛВоздушные линии электропередачи», Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «Янтарьэнерго», АОАкционерное общество «ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть», ООООбщество с ограниченной ответственностью «ФСКФедеральная сетевая компания – Управление активами»
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Мария Геннадьевна
Неисполнительный директор
Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
ПАОПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
В составе Совета директоров
с 03.06.2021.
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшая школа экономики (2008 г.), кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Заместитель Председателя Правления ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы», член Правления ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы», Председатель Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь», АОАкционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», АОАкционерное общество «Россети Янтарь» (прежнее наименование — АОАкционерное общество «Янтарьэнерго»), АОАкционерное общество «Россети Тюмень», ПАОПубличное акционерное общество ГК «ТНС Энерго», АОАкционерное общество «ДВЭУК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг», АОАкционерное общество «НИЦ ЕЭСЕдиная энергетическая сеть», АОАкционерное общество «Региональные электрическиt сети», АОАкционерное общество «Электромагистраль».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Ирина Александровна
Неисполнительный директор
Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования
ПАОПубличное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
Член Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям
В составе Совета директоров
с 29.05.2020
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомляла Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы» (по совместительству), член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», член Комитета по аудиту ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», член Комитета по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», член комитета по кадрам и вознаграждениям ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад», ОАООткрытое акционерное общество «Томские магистральные сети».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
Александр Викторович
Неисполнительный директор
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Председатель Комитета по аудиту (до 07.09.2022), член Комитета по стратегии, член Комитета по надежности (с 05.12.2022), член Комитета по тех. присоединению к сетям (с 05.12.2022).
В составе Совета директоров
с 06.06.2016
Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2022): не имеет. Сделки с ценными бумагами Общества за 2022 гг.: не уведомлял Общество. Кредиты/займы, выданные Обществом: нет.
Биографические сведения:
Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит).
Должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет:
Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр», ПАОПубличное акционерное общество «Детский мир», ПАОПубличное акционерное общество «Русгидро», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп», ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запада», ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2».
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
Состав Совета директоров, действовавший с 17.06.2022 до 23.12.2022 (должности указаны на момент выдвижения):
| Краинский Даниил Владимирович Председатель Совета директоров Неисполнительный директор |
Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
|---|---|
| Аникин Виталий Владимирович Неисполнительный директор |
Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс». |
| Гончаров Юрий Владимирович Неисполнительный директор |
Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Дмитрик Роман Августович Независимый директор |
Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг». |
| Мольский Алексей Валерьевич Неисполнительный директор |
Родился в 1980 г. Окончил Московский энергетический институт (2004). Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Оже Наталия Александровна Неисполнительный директор |
Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «ГАЗЭКС». |
| Полинов Алексей Александрович Неисполнительный директор |
Родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук. Главный советник аппарата Генерального директора, ВРИО заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети» |
| Тихонова Мария Геннадьевна Неисполнительный директор |
Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшая школа экономики (2008 г.), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Харитонов Владимир Вячеславович Неисполнительный директор |
Родился в 1978 г. Окончил Российский университет дружбы народов (2002), кандидат технических наук. Генеральный директор АОАкционерное общество «НТЦ ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы». |
| Шагина Ирина Александровна Неисполнительный директор |
Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы» (по совместительству). |
| Шевчук Александр Викторович Неисполнительный директор |
Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. |
Состав Совета директоров, действовавший с 03.06.2021 до 17.06.2022 (должности указаны на момент выдвижения):
| Краинский Даниил Владимирович Председатель Совета директоров Неисполнительный директор |
Родился в 1979 г. Окончил Московскую государственную юридическую академию (Юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
|---|---|
| Аникин Виталий Владимирович Неисполнительный директор |
Родился в 1976 г. Окончил Кузбасский государственный технический университет (1997 г., экономический факультет). Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс». |
| Болотин Владимир Анатольевич Исполнительный директор |
Родился в 1975 г. Окончил Челябинский государственный технический университет (1997 г., автоматическое управление электроэнергетическими системами») и Южно-Уральский государственный университет (2010 г., менеджмент организации). Генеральный директор, Председатель Правления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (до 08.06.2022) |
| Гончаров Юрий Владимирович Неисполнительный директор |
Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Главный советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети». |
| Дмитрик Роман Августович Независимый директор |
Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг». |
| Оже Наталия Александровна Неисполнительный директор |
Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «ГАЗЭКС». |
| Полинов Алексей Александрович Неисполнительный директор |
Родился в 1978 г. Окончил Московский государственный строительный университет (2000 г.), кандидат экономических наук. Главный советник аппарата Генерального директора, ВРИО заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАОПубличное акционерное общество «Россети» |
| Прохоров Егор Вячеславович Неисполнительный директор |
Родился в 1982 г. Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет (экономист-математик). Кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети», заместитель Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы» (по совместительству). |
| Тихонова Мария Геннадьевна Неисполнительный директор |
Родилась в 1980 г. Окончила Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2005 г.), Высшая школа экономики (2008 г.), кандидат экономических наук. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети» |
| Шагина Ирина Александровна Неисполнительный директор |
Родилась в 1979 г. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт (бухгалтерский учет и аудит, экономист), Владимирский юридический институт ФСИН России (юриспруденция). Начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети», начальник Департамента тарифной политики ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы» (по совместительству). |
| Шевчук Александр Викторович Неисполнительный директор |
Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. |
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний в 2022 году
В соответствии с Кодексом[43] обществам рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.
В течение отчетного периода Общество застраховало ответственность директоров и должностных лиц у АОАкционерное общество «СОГАЗ» по договору страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров), в рамках которого застрахованы следующие риски:
- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
- риск предъявления к Обществу требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Общества.
Застрахованными лицами по договору страхования являются: Общество, а также любое физическое или юридическое лицо, которое в том числе было, является или становится:
- членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции/стране;
- единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первого заместителя Генерального директора, заместителя Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества;
- другие лица, указанные в договоре страхования.
[1] Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).
[2] ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.
[3] На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Должности указаны по состоянию на 31.12.2022